مبانی نظری شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن

مبانی نظری شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن

کلمات کلیدی :

ابعاد مختلف پدیده پولشویی
آثار اقتصادی پولشویی
تاثیر پولشویی بر مصرف
پیشینه خارجی پولشویی
پیشینه داخلی پولشویی
تاریخچه پولشویی در ایران
پیشینه تحقیق در مورد پولشویی
آثار اجتماعی و سیاسی پولشویی
تخمین روند حجم پول های کثیف در ایران
تاثیر پولشویی بر مصرف در اقتصاد ایران

رفتن به سایت اصلی

این نوشتار فصل دوم پایان نامه پولشویی و با عنوان شناسایی ابعاد مختلف پدیده پولشویی و بررسی موشکافانه آثار آن می باشد. که در قسمت اول مبانی نظری و تاریخچه پولشویی در ایران بصورت کامل تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه تحقیق در مورد پولشویی در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می کیرد.

 

 

پولشویی عبارت است از تلاش برای تغییر شکل عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه با هدف پنهان سازی اصل وجوه نقد یا مقدار، منشأ و مالکیت آن به منظور گریز از شناسایی و پیگرد فعالیت‌های مجرمانه یا شواهد فعالیت‌های غیرقانونی. این فعالیت مضر اقتصادی از یکسو وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورها را به شدت تحت تأثیر قرار  می دهد و از سوی دیگر صلح و امنیت بین-المللی را تهدید می کند.

 

 

 

در قرن بیست و یکم گسترش جهانی شدن و ارتباط بازارهای مالی و سرمایه، حوزه و گسترش عملکرد این پدیده پیچیده را افزایش داده است. پولشویی دارای آثار منفی بر ارکان مختلف اقتصاد یک جامعه است، بنابراین شناسایی ابعاد مختلف این پدیده به منظور مقابله مؤثر با آن، امری کاملأ ضروری است، اما علی رغم اهمیت این موضوع، نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورها نیز ادبیات موجود در این حوزه بسیار محدود بوده و مباحث به صورت کلی و نظری مطرح شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل دوم: مبانی نظری و مطالعات پیشین پولشویی   9

2 – 1 مقدمه    11
2 – 2 مفاهیم کلی جرم پولشویی    12
2 – 3 تاریخچه پول‌شویی    17
2 – 4 فرآیند پولشویی    18
2 – 4 – 1 جایگذاری    19
2 – 4 – 2 لایه‌چینی    19
2 – 4 – 3 یکپارچه‌سازی    20
2 – 5 روش های پولشویی    21
2 – 5 – 1 پولشویی در بخش مالی    21
2 – 5 – 2 پولشویی در بخش واقعی اقتصاد    25
2 – 5 – 3 سایر راه های پولشویی    26
2 – 6 پولشویی در بخش املاک و مستغلات    27
2 – 6 – 1 – سوء استفاده احتمالی از بخش املاک و مستغلات    27
2 – 6 – 2 – شاخص ها    30
2 – 7 آثار پولشویی    33
2 – 7 – 1 آثار اقتصادی پولشویی    34
2 – 7 – 2 تأثیرات پولشویی بر بخش واقعی اقتصاد    39
2 – 7 – 3 تأثیرات پولشویی بر بخش عمومی اقتصاد    43
2 – 7 – 4 تأثیرات پولشویی بر بخش پولی اقتصاد    43
2 – 7 – 5 تأثیرات پولشویی بر بخش مالی اقتصاد    45
2 – 7 – 6 آثار اجتماعی پولشویی    47
2 – 7 – 7 آثار سیاسی پولشویی    49
2 – 8 تأثیر پولشویی بر مصرف    50
2 – 9 مبارزه بین المللی علیه پولشویی    59
2 – 9 – 1 مبارزه با پولشویی در اسناد بینالمللی    59
2 – 9 – 2 پولشویی در ایران    62
2 – 9 – 3 قوانین مبارزه با پولشویی در ایران    63

2 – 10 مطالعات صورت گرفته در زمینه برآورد حجم پولشویی در اقتصاد    63

خارج کشور    64
داخل کشور    68

2 – 11 مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات پدیده پولشویی بر متغیرهای کلان اقتصادی    68

خارج کشور    68
داخل کشور    71
2 – 12 جمع بندی    71

 

 

 

 

جدول شماره 2-1- تأثیرات پولشویی و نحوه تأثیرگذاری آن بر بخش-های مختلف71
شکل شماره 4-2- نتایج تخمین پولشویی101

 

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي)

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي) دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 (ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي) دانلود رایگان پاورپوینت ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 4 استاندارد حسابداري…

ناگفته های بیت کومین

ناگفته های بیت کومین بیت کومین bitcomine رفتن به سایت اصلی چرا بیت کومین اسکم نیست ؟ چرا برخی می گویند بیت کومین اسکم است؟ آیا با بیت کومین بعد از یک سال به یک بیت کوئین خواهم رسید؟ آری…

رویکرد تلفیقی میان رشته ای در آموزش

رویکرد تلفیقی میان رشته ای در آموزش برنامه درسی تلفیقی الگوی برنامه درسی تلفیقی الگوهای تلفیق برنامه درسی رویکردهای تلفیقی ماهیت رویکردهای تلفیقی انواع رویکردهای تلفیقی رویکرد تلفیقی میان رشته ای مزایا رویکرد تلفیقی میان رشته ای در آموزش معایب…

پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع مباني تصميم گيري

پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع مباني تصميم گيري پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی مدیریت رابینز و دی سنزو ترجمه اعرابی با موضوع مباني تصميم گيري پاورپوینت مباني تصميم گيري مباني تصميم…

مدل های استرس شغلی و عوامل استرس زای سازمانی

مدل های استرس شغلی و عوامل استرس زای سازمانی کلمات کلیدی : پایان نامه استرس شغلی پیامد های استرس شغلی مدل های استرس شغلی نظریه های استرس شغلی عوامل  استرس زای سازمانی نقش تفاوتهای فردی در فرایند استرس رفتن به…

پرسشنامه ارائه الگو مدیریت کیفیت خدمات ناجا

پرسشنامه ارائه الگو مدیریت کیفیت خدمات ناجا پرسشنامه مدیریت کیفیت خدمات پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع پرسشنامه مدیریت کیفیت زنجیره تامین پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر پرسشنامه کیفیت خدمات پاراسورامان پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال پرسشنامه استاندارد tqm پرسشنامه سنجش مدیریت کیفیت…

انسان، جامعه و دستاورد حاصل از تعامل این دو

انسان، جامعه و دستاورد حاصل از تعامل این دو الگوهای اجتماعی تعامل انسان و جامعه دانلود مقاله انسان، جامعه و دستاورد حاصل از تعامل این دو ویژگی های اساسی انسانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل…

بررسی مصرف مواد در ایران و عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد

بررسی مصرف مواد در ایران و عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد کلمات کلیدی : مصرف مواد در ایران  مبنای نظری وابستگی به مواد نظریه های وابستگی به مواد عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد رویکردها ی درمانی وابستگی به…

مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و قوانین موضوعه

مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری و قوانین موضوعه کیفیات مخففه در قانون جدید مبانی مسئولیت کیفری اطفال در مکاتب کیفری مسئولیت کیفری اطفال در قوانین موضوعه آثار کیفیات مخففه در اعمال مجازات ها کیفیات مخففه در خصوص کودکان…

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس تعارض قوانین تعهدات قراردادی کنوانسیون 1980 رم قانون 2008 اتحادیه اروپا آزادی انتخاب قانون حاکم قانون حقوق بین الملل خصوصی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رتبه بندی در صنعت بیمه 60 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رتبه بندی در صنعت بیمه 60 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه رتبه بندی در صنعت بیمه مبانی نظری رتبه بندی در صنعت بیمه پیشینه تحقیق رتبه بندی در صنعت بیمه پیشینه پژوهش…

نقوش اصیل سفالینه

نقوش اصیل سفالینه سفال اسلامی نقوش در سفالینه نقوش اصیل سفالینه نقوش سفال در ادوار اسلامی تكنیك های تزیین ظروف در نیشابور بررسی نقوش هنر سفالگری در دوران اسلامی دانلود تحقیق نقوش در سفالینه دانلود تحقیق نقوش سفال در ادوار…

ارزیابی ارتباط دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی بچه ها در مدارس

ارزیابی ارتباط دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی بچه ها در مدارس پیشرفت تحصیلی کودکان دو زبانه بودن کودکان رابطه دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی ارتباط دو زبانه بودن و پیشرفت تحصیلی بچه ها دوزبانگی و افت تحصیلی اثرات…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی دانش مفهومی معلمان ریاضی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی دانش مفهومی معلمان ریاضی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه دانش مفهومی معلمان ریاضی مبانی نظری دانش مفهومی معلمان ریاضی پیشینه تحقیق دانش مفهومی معلمان ریاضی پیشینه پژوهش دانش مفهومی معلمان ریاضی پیشینه نظری…

پاورپوینت سیستم مدیریت عملکرد کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور)

پاورپوینت سیستم مدیریت عملکرد کارکنان (فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور) دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور با موضوع سیستم مدیریت عملکرد کارکنان پاورپوینت کتاب مدیریت منابع انسانی آرین قلی پور پاورپوینت…

تحلیل فیلتر موجبری پنجره ای در صفحه H با روش تطبیق مد

تحلیل فیلتر موجبری پنجره ای در صفحه H با روش تطبیق مد روش تطبیق مد موجبر پنجره ماتریس پراكندگی رفتن به سایت اصلی

​​​​​​​مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس و مدل های آن 34 صفحه

​​​​​​​مبانی نظری و پیشینه تحقیق استرس و مدل های آن 34 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه استرس و مدل های آن مبانی نظری استرس و مدل های آن پیشینه تحقیق استرس و مدل های آن پیشینه داخلی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبکه های عصبی مصنوعی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شبکه های عصبی مصنوعی مبانی نظری شبکه های عصبی مصنوعی دانلود مبانی نظری شبکه های عصبی مصنوعی دانلود پیشینه تحقیق شبکه های عصبی مصنوعی پیشینه تحقیق شبکه های عصبی مصنوعی ادبیات نظری شبکه های عصبی…

پاورپوینت رایانش ابری

پاورپوینت رایانش ابری کلمات کلیدی : پاورپوینت رایانش ابری تحقیق رایانش ابری مقاله رایانش ابری رایانش ابری بررسی رایانش ابری پاورپوینت بررسی رایانش ابری پاورپوینت آشنایی رایانش ابری آشنایی رایانش ابری رایانش ابری +ppt رایانش ابری powerpoin پایان نامه رایانش…

بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان

بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان کلمات کلیدی : عوامل موثر بر مشارکت سیاسی مردم شبکه های اجتماعی اینترنتی در ایران تعریف شبکه های اجتماعی اینترنتی تاثير شبکه هاي اجتماعی بر انتخابات ایران تاثیر شبکه…

دانلود پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام با روایی و پایایی معتبر

دانلود پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام با روایی و پایایی معتبر کلمات کلیدی : پرسشنامه استرس شغلی استاندارد بهترین پرسشنامه استرس شغلی کلید پرسشنامه استرس شغلی پرسشنامه های استرس شغلی انواع پرسشنامه های استرس شغلی دانلود پرسشنامه استرس شغلی…

تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد

تاثیر جهل به مورد معامله بر عقد و تبعات آن بر طرفین عقد معامله غرری جهل در مورد معامله ابهام در مورد معامله جهل به مورد معامله مجهول بودن مورد معامله جهل نسبت به مورد معامله تاثیر جهل بر وضعیت…

مبانی نظری مدل های مدیریت دانش 87 صفحه کامل و جامع

مبانی نظری مدل های مدیریت دانش 87 صفحه کامل و جامع کلمات کلیدی : پیشینه تحقیق مدیریت دانش پیشینه پژوهش مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری استقرار مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش مبانی…

بررسی مفهوم، انواع کارکردها و ویژگی های نهادهای میانجی بازاریابی فناوری

بررسی مفهوم، انواع کارکردها و ویژگی های نهادهای میانجی بازاریابی فناوری نهادهای میانجی بازاریابی فناوری مفهوم نهادهای میانجی بازاریابی فناوری انواع کارکردهای نهادهای میانجی بازاریابی فناوری ویژگی های نهادهای میانجی بازاریابی فناوری نقش نهادهای میانجی بازاریابی فناوری در تجاری سازی…

عوامل تشکیل دهنده هوش معنوی و بررسی کاربردهای آن در زندگی و محیط کار

عوامل تشکیل دهنده هوش معنوی و بررسی کاربردهای آن در زندگی و محیط کار کلمات کلیدی : اجزا هوش معنوی هوش معنوی کینگ هوش معنوی در سازمان پایان نامه هوش معنوی هوش معنوی و سلامت روان ویژگی ها و مولفه…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *