بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات

کلمات کلیدی :

پولشویی در حقوق امارات
بررسی تطبیقی پولشویی
پولشویی در حقوق ایران
پولشویی در حقوق بین الملل
پولشویی در حقوق کیفری ایران
جرم پولشویی در حقوق ایران
پولشویی در نظام حقوقی ایران
پولشويي و راهكارهاي مبارزه با آن
پایان نامه پولشویی

رفتن به سایت اصلی

این پایان نامه درباره پولشویی و با عنوان بررسی تطبیقی جرایم پولشویی در نظام های حقوقی ایران و امارات می باشد.پولشويي پديده‌اي است كه به عنوان يك جرم،‌ عمر چنداني از آن نمي‌گذرد و در ادبيات حقوقي بسياري از كشورها ناشناخته بوده و يا چندسالي است كه مطرح شده است. به همين جهت، شناخت همه جانبه آن به عنوان يك پديده مجرمانه ضروري است؛ لذا با بررسي اين جرم ازبعد حقوقي دريافتيم كه اين جرم از حقوق بين الملل به حقوق داخلي كشورها راه يافته است و در واقع، مبناي جرم انگاري آن در بسياري از كشورها، الزامات ناشي از معاهدات و اسناد بين المللي بوده است. اين جرم، يك جرم فعل است كه براي قانوني جلوه دادن عوايد مجرمانه صورت مي گيرد و قانوني جلوه‌گر شدن عوايد مجرمانه به عنوان هدف جرم مطرح است.

 

 

 

افزايش جرايم سازمان يافته در سطح جهاني و داخلي، و ضرورت مقابله با آنها‌، جرم انگاري اين پديده را ضروري ساخته است. گستره جهاني و حجم وسيع پولشويي، فراملي و سازمان يافته بودن آن و زيانها و آثاري كه به ويژه در زمينه اقتصادي برجاي مي گذارد وهمچنين ارتباط و پيوستگي كه سايرجرايم سازمان يافته و ازجمله جرايم مربوط به مواد مخدر وهمچنين جرم تروريسم به عنوان يكي از بزرگترين معضلات دنيا درعصرحاضر، با اين جرم دارند، اين ضرورت را بيشترمي كند.

 

 

 

 ‌در كشور ما، با وجود درك ديرهنگام ضرورت وجود چنين نظامي، هنوز قانوني در خصوص مبارزه با اين پديده وجود ندارد. سرنوشت لايحه مبارزه با پولشويي كه به مجلس تقديم شده بود و پس از ايرادات شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته وبدون بررسي درمجمع، به مجلس بازگردانده شده است،‌ در هاله اي از ابهام است. مقررات پيشگيري از پولشويي كه به وسيله شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است نيز اولاً، صرفاً مؤسسات مالي تحت نظر بانك مركزي شامل بانكهاي دولتي وغيردولتي، مؤسسات اعتباري داراي مجوز ازبانك مركزي، صرافي‌هاي مجاز، صندوق تعاون و صندوقهاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار كه درچهارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار فعاليت مي كنند، را دربرمي گيرد وسايربخشهاي مالي وهمچنين بخشهاي غيرمالي را دربرنمي گيرد.

 

 

 

ثانياً، ازآنجايي كه اين مقررات، به تصويب مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد قانونگذاري درنظام جمهوري اسلامي ايران نرسيده، ضمانت اجرايي مؤثري براي تخطي ازاين مقررات يا عدم اجراي آنها توسط مؤسسات مالي مشمول اين قانون پيش بيني نشده است. همچنين قوانين ومقررات موجود از جمله اصل 49 قانون اساسي در مورد ضبط ثروتهاي نامشروع و همچنين قانون راجع به نحوه اجراي اين اصل وقوانين پراكنده ديگر، هيچ يك صريحاًمتعرض جرم پولشويي نشده و براي مقابله با اين پديده كافي نيستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکيده    2
مقدمه    4
1-1. بیان مساله تحقیق    8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13
1-3.پرسشهای تحقیق    14
1-4.فرضيه هاى تحقيق    14
1-5.اهداف انجام تحقیق    15
1-7.ساختار تحقیق    16

 

 

فصل اول:کلیات تحقیق    17
مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    18
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    21
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    37
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    41
مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    46
مبحث سوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات    54
گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی    57
گفتار دوم. سازمان یافته بودن  عمل مجرمانه پولشویی    64
گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی    68
گفتار چهارم.سازمان یافته بودن  پولشویی و تخریب اقتصاد    69
مبحث چهارم.عناصر تشكيل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    73
گفتار اول.عنصر قانوني    73
گفتار دوم.‌عنصر مادي    74
گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی    84

 

 

فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار    87

زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    87

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    88
گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    89
گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي    96
گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات    103
گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی    103
گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی    105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    106
گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم    107
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي    109
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    111
مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي    113
گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي    119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي    121
گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي    123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    128

 

 

فصل سوم:اقدامات،راهکارها و تدابیر پیشگیرانه جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات؛    143

مبحث اول.اقدامات صورت گرفته جرایم پولشویی از سوی حقوق ایران و امارات    144
گفتاراول.كنوانسيون مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهايروانگردانمصوب1988(سازمان ملل متحد):    150
گفتار دوم.اعلاميهكميته بال منتشره ناظر بر استفاده مجرمانه از سيستم بانكي    153
گفتار سوم.كنوانسيون (شستشو، رديابي، توقيف و مصادره اموال ناشي از جرم) شوراي اروپا    156
گفتار چهارم.دستورالعمل‌ اروپايي ناظر بر پيشگيري از سوء استفاده از نظام مالي    158
گفتار پنجم.كنوانسيون سازمان ملل عليه جرايم سازمان يافته فراملي    160
گفتار ششم.كنوانسيون سازمان ملل، عليه فساد مالي    165
مبحث دوم.راهكارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي    170
گفتار اول.راهكارهاي تقنيني مبارزه با پولشویی    170
گفتار اول.جرم‌انگاري پولشويي در قوانين داخلي    171
گفتار دوم.پيش‌بيني كيفرهاي متناسب با جرایم پولشویی    177
گفتار سوم.شناسايي مسئوليت كيفري براي اشخاص حقوقي    183
مبحث سوم.راهكارها واقداماتپيشگيرانه جرایم پولشویی    188
پيشگيري ازجرم،    188
گفتار اول.پيشگيري از جرایم سازمان یافته و پولشويي    189
گفتار دوم.تسهيل كشف و اثبات جرم    192
گفتار سوم.مصادره و ضبط اموال در جرایم پولشویی    197
گفتار چهارم.همكاري قضايي بين المللي جهت تعقیب جرم    200
بند دوم.احاله رسيدگي كيفري    204
بند سوم.انتقال محكومين جهت محاکمه    206
بند چهارم.استرداد متهمين و محكومين    208
مبحث چهارم.نگاهي به آيين نامه اجرائي قانون مبارزه با پولشويي در ایران و امارات    213

 

مآخذ    228
-منابع فارسی    228
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    229
-منابع انگليسي    234

 

مدیریت دارایی و بدهی

مدیریت دارایی و بدهی ریسک پذیری ریسک نقدینگی مدیریت دارایی مدیریت بدهی دانلود مقالات رشته حسابداری دانلود مقالات حسابداری دانلود مقاله مدیریت دارایی و بدهی رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته حسابداری مدیریت دارایی و بدهی     مقدمه…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری 109 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری 109 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مدیریت ریسک اعتباری مبانی نظری مدیریت ریسک اعتباری پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری پیشینه داخلی مدیریت ریسک اعتباری پیشینه خارجی مدیریت ریسک اعتباری…

بررسی مقایسه ای و مفهومی دین از نظر فقها و حقوقدانان

بررسی مقایسه ای و مفهومی دین از نظر فقها و حقوقدانان دین از دیدگاه فقهای امامیه دین از دیدگاه حقوقدانان تفاوت دین حقوقی و فقهی مقایسه دین با برخی نهادهای حقوقی مشابه بررسی و تحلیل ذمه دیدگاه های مختلف مکاتب…

پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع آزمون و انتخاب کارکنان

پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با موضوع آزمون و انتخاب کارکنان کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی تألیف گری دسلر ترجمه پارسائیان و اعرابی با…

برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار

برنامه ریزی گردشگری با رویکرد توسعه پایدار گردشگری پایدار شهرستان شوش برنامه ریزی گردشگری شهرستان شوش توسعه پایدار با برنامه ریزی گردشگری برنامه ریزی گردشگری با تاکید بر توسعه پایدار شناسایی پتانسیل گردشگری شهرستان شوش بررسی موانع توسعه گردشگری شهرستان…

خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی

خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی رفتن به سایت اصلی خلاصه کتاب نظریه های ارتباطات سازمانی دکتر علی اکبر فرهنگی به تعداد 61 صفحه عکس از…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شیوه های فرزندپروری

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش شیوه های فرزندپروری مبانی نظری شیوه های فرزندپروری دانلود مبانی نظری شیوه های فرزندپروری پیشینه تحقیق شیوه های فرزندپروری ادبیات نظری شیوه های فرزندپروری فصل دوم پایان نامه شیوه های فرزندپروری مبانی نظری و پیشینه…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اضطراب امتحان

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه اضطراب امتحان کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اضطراب امتحان مبانی نظری اضطراب امتحان پیشینه تحقیق اضطراب امتحان پیشینه داخلی اضطراب امتحان پیشینه خارجی اضطراب امتحان پیشینه پژوهش اضطراب امتحان پیشینه نظری…

بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات

بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در عصر اطلاعات جهانی شدن عصر اطلاعات آموزش و پرورش جهانی شدن آموزش و پرورش دانلود مقاله کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی بررسی پدیده جهانی شدن در عرصه‌ آموزش و پرورش در…

پرسشنامه ارزیابی روش کوپن سهام در راستای خصوصی سازی

پرسشنامه ارزیابی روش کوپن سهام در راستای خصوصی سازی پرسشنامه خصوصی سازی پرسشنامه ارزیابی روش کوپن سهام پرسشنامه ارزیابی کوپن سهام برای خصوصی سازی رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه ارزیابی روش کوپن سهام در راستای خصوصی سازی  …

فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن آموزش و پرورش

فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن آموزش و پرورش جهانی شدن آموزش و پرورش تاثیر جهانی شدن بر آموزش و پرورش دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی فرصتها و تهدیدهای جهانی شدن آموزش و پرورش رسالت آموزش و پرورش…

پروپوزال ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات

پروپوزال ارزیابی ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان شرکت مخابرات رضایت شغلی توسعه منابع انسانی رضایت شغلی کارکنان رابطه توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارکنان ارتباط توسعه منابع انسانی و رضایت شغلی کارمندان پروپوزال ارتباط توسعه منابع…

پاورپوینت حسابرسی عملیاتی، استانداردها و فرایند کلی آن

پاورپوینت حسابرسی عملیاتی، استانداردها و فرایند کلی آن پاورپوینت آشنایی با حسابرسی عملیاتی پاورپوینت حسابرسی عملیاتی تحقیق حسابرسی عملیاتی انواع حسابرسي حسابرسي صورتهاي مالي حسابرسي رعايت حسابرسي عملياتي حسابرسي داخلی حسابرسی قانونی حسابرسی عملياتی تعريف حسابرسي عملياتي متقاضيان استفاده از…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای کلمات کلیدی : مبانی نظری راهبردهای مقابله ای پیشینه تحقیق راهبردهای مقابله ای پیشینه داخلی راهبردهای مقابله ای پیشینه خارجی راهبردهای مقابله ای پیشینه پژوهش راهبردهای مقابله ای پیشینه نظری راهبردهای مقابله…

بررسی ویژگی های معلمی و روش تدریس استاد شهید مطهری

بررسی ویژگی های معلمی و روش تدریس استاد شهید مطهری نقش معلم ویژگی های معلمی روش تدریس استاد شهید مطهری دانلود مقاله بررسی ویژگی های معلمی و روش تدریس استاد شهید مطهری سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در…

پرسشنامه شناسایی رابطه میان کیفیت کلی خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایتمندی مشتریان

پرسشنامه شناسایی رابطه میان کیفیت کلی خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایتمندی مشتریان پرسشنامه بانکداری الکترونیکی پرسشنامه خدمات بانکداری الکترونیکی پرسشنامه رضایتمندی مشتریان پرسشنامه رضایتمندی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی پرسشنامه کیفیت کلی خدمات بانکداری الکترونیکی پرسشنامه رابطه کیفیت خدمات بانکداری…

ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5

ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنای ملاک های تشخیصی DSM-5 کلمات کلیدی : اختلال وحشت زدگی در dsm 5 اختلال وحشت زدگی در کودکان اختلال وحشت زدگی و درمان درمان اختلال وحشت زدگی علائم اختلال وحشت زدگی اختلال…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد تاب آوری روانشناختی 50 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد تاب آوری روانشناختی 50 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تاب آوری مبانی نظری تاب آوری پیشینه تحقیق تاب آوری پیشینه داخلی تاب آوری پیشینه خارجی تاب آوری پیشینه پژوهش تاب…

پرسشنامه ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

پرسشنامه ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند پرسشنامه آمیخته بازاریابی پرسشنامه ارزش ویژه برند در شرکتها پرسشنامه ارزش ویژه برند دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر پرسشنامه استاندارد…

پرسشنامه ارزیابی کارایی شاخص رضایت مشتری در تجارت الکترونیک (بانکداری اینترنتی ) با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های فازی

پرسشنامه ارزیابی کارایی شاخص رضایت مشتری در تجارت الکترونیک (بانکداری اینترنتی ) با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های فازی پرسشنامه رضایت مشتری در تجارت الکترونیک پرسشنامه کارایی شاخص رضایت مشتری در تجارت الکترونیک پرسشنامه بانکداری اینترنتی پرسشنامه کارایی…

پیاده سازی روشی برای تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی و ارزیای نتایج آن

پیاده سازی روشی برای تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی و ارزیای نتایج آن ارائه مدلی برای تشخیص نفوذ با داده کاوی ارائه مدلی برای تشخیص نفوذ با تکنیکهای داده کاوی سیستم های تشخیص نفوذ بر پایه داده کاوی تشخیص…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه نگرش

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه نگرش کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه نگرش مبانی نظری نگرش پیشینه تحقیق نگرش پیشینه داخلی نگرش پیشینه خارجی نگرش پیشینه پژوهش نگرش پیشینه نظری نگرش ادبیات نظری نگرش چارچوب نظری نگرش…

آزمون جور کردن کارتهای ویسکانسین WCST

آزمون جور کردن کارتهای ویسکانسین WCST کلمات کلیدی : تفسیر آزمون ویسکانسین کاربرد آزمون ویسکانسین دانلود آزمون ویسکانسین شرح آزمون ویسکانسین آزمون کارتهای ویسکانسین خرید آزمون ویسکانسین دانلود آزمون کارتهای ویسکانسین تفسیر آزمون کارتهای ویسکانسین نحوه ی اجرای آزمون ویسکانسین…

پرسشنامه بررسی اثر شاخص های مرتبط با زنجیره تامین بر رضایت مشتری

پرسشنامه بررسی اثر شاخص های مرتبط با زنجیره تامین بر رضایت مشتری پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین پرسشنامه مزیت رقابتی پرسشنامه عملکرد سازمانی پرسشنامه شاخص های زنجیره تامین پرسشنامه رضایت مشتری پرسشنامه اثر شاخص های زنجیره تامین بر رضایت مشتری رفتن…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های تعهد سازمانی 47 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های تعهد سازمانی 47 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری نظریه های تعهد سازمانی پیشینه تحقیق نظریه های تعهد سازمانی پیشینه داخلی نظریه های تعهد سازمانی پیشینه خارجی نظریه های تعهد سازمانی پیشینه پژوهش…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *