پایان نامه مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

پایان نامه مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی

کلمات کلیدی :

مبارزه با پولشویی در ایران
قانون مبارزه با پولشویی ایران
مبارزه با پولشویی در قوانین ایران
راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی
مبارزه با پولشویی در اسناد بین المللی
مبارزه با پولشویی در حقوق ایران
مبارزه با پولشویی در حقوق بین الملل
پایان نامه مبارزه با پولشویی
پایان نامه پولشویی در حقوق ایران

رفتن به سایت اصلی

این پایان نامه درباره مبارزه با پولشویی و با عنوان مبارزه با پولشویی در قوانین ایران و اسناد بین المللی می باشد. هدف از این پایان نامه در واقع مبارزه با پولشویی در حقوق ایران و بین الملل می باشد.
 

 

 

آمیخته بودن پدیده پولشویی با فعالیت های بزهکارانه و نقش اساسی در تسهیل ارتکاب جرایم، عزم بین المللی را بر آن داشت که در خصوص مبارزه با پولشویی از دهه 1980  به صورت جدی تر به آن پرداخته تا بدین وسیله با این جرم به مقابله بر خیزند. هم اکنون اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی در 140کشور جهان وجود دارد و با توجه به پیچیده شدن این جرم در کشور های مذکور از حالت فیزیکی و سخت افزاری خارج شده و به حالت نرم افزاری می پردازد.

 

 

با بررسی مباحثی که مطرح گردید پولشویی یکی از جرایم عمده در سطح دنیاست که تاثیر گسترده ای بر اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سیاست و بنگاه ها و موسسات فعال در جامعه دارد. از یک سو افزایش تمرکز پولشویان بر فعالیتهای بانکی به عنوان ابزاری مناسب برای پولشویی، بویژه در کشورهایی که قوانین سهل تری در مبارزه با پولشویی دارند و از سوی دیگر افزایش نظارت و اعمال جرایم سنگین مالی و غیر مالی بر بانکها و موسسات مالی که قوانین مبارزه باپولشویی را رعایت نمی کنند سبب می گردد که موسسات برنامه های موثرتری داشته باشند.

 

 

 

 با توجه به ضرورت مبارزه با پولشویی در ایران نیز بعد از تصویب قانون مبارزه با پولشویی گام های موثری در این خصوص برداشته شده است اما علاوه بر آن باید نظارت برحسن اجرا و ضمانت اجرای قانون مبارزه با پولشویی را بیش از پیش اهمیت داده و با همکاری و مساعدت کشورهایی که در این امر موفق بوده اند با پولشویی مبارزه نمود. اما باید اعتراف داشت که یکی از عوامل موثر میتواند رسانه ها باشند که با شناساندن این جرم به تمامی آحاد جامعه از ارتکاب آن جلوگیری کند. زیرا بسیاری از مرتکبین این جرم سرقت وقاچاق مواد مخدر وکلاهبرداری و… را جرم می دانند و پولشویی برای آنها جرم شناخته نمی شود با توجه به فرهنگ سازی در رسانه ها و بالا بردن سطح آگاهی افراد تاثیر بسزایی دارد، علاوه برآن این جرم به دلیل مدرن بودن آن در بعضی از موارد رد پایی از مرتکبین آن نمی توان یافت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 
عنوان
چکیده
مقدمه
1.بیان مسئله
2.پیشینه تحقیق
3.سوالات وفرضیه های پژوهش
4.سازمان‌دهی پژوهش
5.اهداف تحقیق
6.نوع وروش تحقیق

بخش اول  کلیات
فصل اول  تعریف مفاهیم و تاریخچه
گفتار اول  مفاهیم اساسی
بند اول  تعریف پول کثیف
الف  درحقوق ایران
1. معنای لغوی
2. معنای اصطلاحی
ب  تعریف پول کثیف در عرصه بین‌المللی
1.معنای لغوی
2. معنای اصطلاحی
بند دوم  معنای لغوی واصطلاحی پولشویی در حقوق ایران
الف  معنای لغوی پول شویی
ب  پولشویی در اصطلاح
بند سوم تعریف پولشویی‏ درعرصه بین الملل
الف  تعریف لغوی
ب  تعریف اصطلاحی
گفتار دوم  تاریخچه وزمینه وفرایندپولشویی
بند اول  تاریخچه وزمینه پولشویی
الف  در ایران
1.ایران در مسیر ترانزیت گسترده مواد مخدر منطقه
2.اقتصاد نابسامان ایران، مناسب‏ترین بستر پولشویی مافیای مواد مخدر
3.عمله‏های ایرانی درخدمت پولشویی
ب  تاریخچه پولشویی و زمینه های آن در جهان

فصل دوم  فرایند پول‏شویی

گفتار اول   عملیات پول‏شویی
بند اول  مراحل پول شویی
الف  موقعیت‏یابی
ب  تغییر وضعیت
ج) ادغام و ترکیب
گفتار دوم   روش های پولشویی
بند اول  روش پولشویی سنتی
الف  اسمورفینگ (تکثیر سپرده ای)
ب   حساب های وابستگان
ج  حسابهای دسته جمعی
د  حساب های انتقالی واسط
ه  حواله های بانکی وغیره
و  ترتیبات وثیقه‌ای وام
ز  حساب های غیر فعال
ح  شرکت های مجازی(کاغذی)
ط  شرکت های بیمه
ی   صرافی ها
ک‌  تجارت بین الملل
ل‌  بازار اوراق بهادار
بند دوم   روش های پولشویی الکترونیکی
الف‌  بانکداری پیوسته
1.افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری
2.استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال
3.استفاده از عاملین پولشویی
ب  قمار اینترنتی
ج  کارت های از پیش پرداخت شده
د  حراج های پیوسته
ه   بانکداری از طریق موبایل
و  خرید و فروش الکترونیکی فلزات گرانبها
ی  بازی های رایانه ای پیوسته
بند سوم  مقایسه پولشویی سنتی با پول مدرن

 

 

 

بخش دوم  جرم انگاری و اقدامات صورت گرفته علیه پول شویی

فصل اول  جرم انگاری پول شویی
گفتار اول  تاریخچه و ضرورت و ایرادات ومستندات جرم انگاری
بنداول  تاریخچه جرم انگاری پولشویی
بند دوم  ضرورت جرم انگاری پول‌شویی
بند سوم   ایرادهای وارده بر جرم‌انگاری پول‌شویی
الف  قاعده ید
ب   قاعدة سوق
ج   قاعده صحت
گفتار دوم  مستندات جرم‌انگاری پول‌شویی
الف   مستندات بین‌المللی ومنطقه‌ای
1. کنوانسیون سازمان ملل‌متحدبرای مبارزه باقاچاق موادمخدروداروهای روان‌گردان مصوب 20 دسامبر 1988 وین
2. کنوانسیون سازمان ملل‌ علیه جرایم سازمان یافته فراملی مصوب سال 2000 پالرمو
3.کنوانسیون راجع به تطهیر، بازرسی،‌توقیف ومصادره عواید ناشی از جرم شورای اروپا مصوب 1990 استراسبورگ
4. گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی (معروف به چهل توصیه)مصوب 1990 و اصلاحی1996
ب  مستندات داخلی
1. مستندات فقهی
2. مستندات حقوقی

فصل دوم  اقدامات انجام شده علیه پول شویی

گفتار اول  اقدامات جهانی به منظور مبارزه با پول‏شویی
بند اول   پیمان نامه وین (1988)
بند دوم   اعلامیه بال (1988)
بند سوم   کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(2000)
بند چهارم   گروه اقدام مالي در مبارزه با پولشويي
بند پنجم  گروه اگمونت متشكل از واحدهاي اطلاعات مالي
بند ششم  قطعنامه سازمان بین المللی بورس های اوراق بهادار 1992
بند هفتم  انجمن بينالمللي نظار بيمه
بند هشتم  كنوانسيون بينالمللي مبارزه با تأمين مالي تروريسم
بند نهم  قطعنامه 1373 شوراي امنيت
بند دهم  سازمان ملل  مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی
الف)شناسایی مشتری
ب)گزارش‏دهی معاملات مالی
ج)نگهداری سوابق شناسایی مشتری و گزارش‏دهی معاملات
د)تدوین سیستم‏های کنترل داخلی و آموزش کارکنان
گفتار دوم  اقدامات صورت گرفته در خصوص مبارزه با پولشویی در ایران
بند اول  قبل از تصویب قانون مبارزه با پول شویی
الف قوانین
1. اجرای اصل49قانون اساسی
2. لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19خرداد 1359
3. قانون مجازات اسلامی
4. قانون منع خرید وفروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب 1367
5. قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ب  ضمایم
1.قوانین
2. آیین نامه ها و مقررات دولتی
اول  آیین نامه مالی ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367
دوم   آیین نامه اجرایی انسداد مرزها مصوب 18/11/1367
سوم   آیین نامه اجرایی پرداخت حق الکشف موضوع موضوع مصوبه بیست و هفتمین جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر مورخ 1373
چهارم  تصویب نامه مورخ 10/2/1358 در مورد امحاء مواد افیونی و مخدر
پنجم   آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 واصلاحیه های بعدی آن مصوب 9/11/1363
ششم  آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 9 بهمن ماه 1363
هفتم  آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 2/11/1367 نخست وزیری
بنددوم بعد از تصویب قانون مبارزه باپولشویی
الف  قوانین
ب  ضمائم
گفتار سوم –راهکارهای مبارزه با پولشویی وشیوه های پیشگیری از جرم پولشویی
بند اول  راهکارهای مبارزه با پول‌شویی
الف  فاصله‌گرفتن ازاقتصاددولتی وایجادفضای سالم رقابتی دراقتصاد، زمینه رابرای مبارزه با پول‌شویی فراهم می‌نماید
ب  با نام‌کردن حساب‌های بانکی بی‌نام در زمان افتتاح حساب‌ها و بستن این‌گونه حساب‌ها
د  پیش بینی ضمانت اجرایی کافی برای اجرای صحیح و کامل قانون
ه  متناسب کردن جرم با مجازات 
و   پیش بینی مسؤلیت کیفری برای اشخاص حقوقی
ز  استفاده ازگزارشات آماری دقیق، امکان برنامه‌ریزی مطمئن برای عملیات ضدپول‌شویی وجود دارد
ح  اجرای عملیات بانکداری اسلامی در جریان مبارزه با پول‌شویی108
بند دوم  شیوه های پیشگیری از جرم پول شویی108
الف  تعدیل قاعده رازداری بانکی109
ب  تقویت اهرم های کنترلی و نظارتی109
ج  جلوگیری از وقوع جرایم منشأ و مقدم109
د  همکاری بین المللی برای مبارزه با پول شویی و استفاده از تجارب دیگر کشورها110
ه لزوم ثبت معاملات و تعیین معیار برای ثبت شرکت ها110

نتیجه گیری
منابع و ماخذ
چکیده انگلیسی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 94 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 94 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد کارکنان مبانی نظری در مورد ارزیابی عملکرد پیشینه تحقیق در مورد…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه خودپنداره کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه خودپنداره مبانی نظری خودپنداره پیشینه تحقیق خودپنداره پیشینه داخلی خودپنداره پیشینه خارجی خودپنداره پیشینه پژوهش خودپنداره پیشینه نظری خودپنداره ادبیات نظری خودپنداره چارچوب نظری خودپنداره…

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سازگاری شغلی

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه سازگاری شغلی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه سازگاری شغلی مبانی نظری سازگاری شغلی پیشینه تحقیق سازگاری شغلی پیشینه داخلی سازگاری شغلی پیشینه خارجی سازگاری شغلی پیشینه پژوهش سازگاری شغلی پیشینه نظری…

پرسشنامه استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک

پرسشنامه استراتژی های زنجیره تامین ناب و چابک کلمات کلیدی : پرسشنامه زنجیره تامین ناب پرسشنامه زنجیره تامین چابک پرسشنامه استراتژی های زنجیره تامین ناب پرسشنامه استراتژی های زنجیره تامین چابک پرسشنامه الگوهای ناب و چابک در زنجیره تامین پرسشنامه…

پاورپوینت رعایت انصاف افشای اطلاعات و روندهای آینده در حسابداری

پاورپوینت رعایت انصاف افشای اطلاعات و روندهای آینده در حسابداری دانلود پاورپوینت رایگان ارائه درس تئوری حسابداری پاورپوینت رعایت انصاف افشای اطلاعات و روندهای آینده در حسابداری رعایت انصاف افشای اطلاعات و روندهای آینده در حسابداری رعایت انصاف در حسابداری…

معرفی کلی سالن مونتاژ یک سایپا

معرفی کلی سالن مونتاژ یک سایپا شرکت سایپا سالن مونتاژ خودرو سالن مونتاژ سایپا دانلود مقالات رشته مکانیک معرفی کلی سالن مونتاژ یک سایپا دانلود مقالات مکانیک دانلود مقالات مهندسی مکانیک رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله رشته مکانیک معرفی…

پروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت

پروپوزال بررسی عملکرد صندوق های سرمایه در بورس بر مبنا مولفه های متفاوت رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری عملکرد صندوق های سرمایه گذاری پروپوزال رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری در بورس تهران پروپوزال عملکرد صندوق های سرمایه گذاری…

برنامه ریزی منابع سازمانی

برنامه ریزی منابع سازمانی CIS ERP سازمان برنامه ریزی منابع سازمانی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و تحقیق مدیریت رفتن به سایت اصلی…

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 8 (موجودی مواد و کالا )

پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 8 (موجودی مواد و کالا ) دانلود رایگان پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 8 (موجودی مواد و کالا ) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 8 (موجودی مواد و کالا ) پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 8 پاورپوینت موجودی مواد…

بررسی اقسام حقوق مالکیت فکری

بررسی اقسام حقوق مالکیت فکری حقوق مالکیت فکری تحقیق حقوق مالکیت فکری حقوق مالکیت صنعتی حقوق مالکیت ادبی و هنری تقسیم بندی های حقوق مالکیت فکری رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق رشته حقوق بررسی اقسام حقوق مالکیت فکری از…

مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن

مفهوم و مبانی جرم انگاری پولشویی و سیر تحول تاریخی آن کلمات کلیدی : پایان نامه پولشویی مبانی جرم انگاری جرم پولشویی مبانی فقهی جرم انگاری جرم پولشویی پایان نامه پولشویی در حقوق ایران مبانی اقتصادی جرم انگاری جرم پولشویی…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی ذهن آگاهی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی ذهن آگاهی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه ذهن آگاهی مبانی نظری ذهن آگاهی پیشینه تحقیق ذهن آگاهی پیشینه داخلی ذهن آگاهی پیشینه خارجی ذهن آگاهی پیشینه پژوهش ذهن آگاهی پیشینه نظری ذهن آگاهی…

مقاله رشته محیط زیست با عنوان دسترسی پذیری عناصر سنگین در خاك منطقه یك شهرداری تهران

مقاله رشته محیط زیست با عنوان دسترسی پذیری عناصر سنگین در خاك منطقه یك شهرداری تهران محیط زیست شهری دسترسی پذیری زیستی عناصر سنگین خاك شهری دانلود مقاله رشته محیط زیست دسترسی پذیری عناصر سنگین در خاك رفتن به سایت…

پاورپوینت همسر آزاری

پاورپوینت همسر آزاری کلمات کلیدی : پاورپوینت همسر آزاری تحقیق همسر آزاری مقاله همسر آزاری تعریف همسر آزاری پایان نامه همسر آزاری تعاریف خشونت خانگی انواع خشونت خانگی انواع خشونت فیزیکی تئوری های ارائه شده به عنوان علل همسرآزاری تئوریهای…

پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک

پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک دانلود پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک انواع هدف، فرآیند هدفگذاری ویژگیهای هدفگذاری خوب چگونگی هدفگذاری و رسیدن به آن ماهیت هدفهای سازمانی، مدیریت بر مبنای هدف مراحل مدیریت بر مبنای هدف مدیریت غیر مبتنی بر…

نقش آی تی در ERP و کاهش هزینه‌های كیفیت سازمانها و شركتها

نقش آی تی در ERP و کاهش هزینه‌های كیفیت سازمانها و شركتها منابع سازمان فناوری اطلاعات برنامه ریزی منابع سازمان نقش آی تی در كاهش هزینه‌های كیفیت سازمانها و شركتها نقش آی تی در ERP و کاهش هزینه‌های كیفیت سازمانها…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت 38 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت 38 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه انگیزه پیشرفت مبانی نظری انگیزه پیشرفت پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت پیشینه داخلی انگیزه پیشرفت پیشینه خارجی انگیزه پیشرفت پیشینه پژوهش انگیزه پیشرفت پیشینه نظری…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش ادبیات و مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش پیشینه تحقیق مدیریت سرمایه در گردش مدیریت سرمایه در گردش دانلود مبانی نظری مدیریت سرمایه در گردش…

مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار

مبانی، سیر و تحول سازمان دادرسی اطفال بزهکار اطفال بزهکار دادرسی اطفال بزهکار سیر تحول دادرسی اطفال مبانی دادرسی اطفال بزهکار سازمان دادرسی اطفال بزهکار سیر تحول و سازمان دادرسی اطفال بزهکار پایان نامه دادرسی اطفال بزهکار رفتن به سایت…

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری2 دکتر شباهنگ با موضوع حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها

پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری2 دکتر شباهنگ با موضوع حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها کلمات کلیدی : پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ با موضوع حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمتها پاورپوینت کتاب تئوری حسابداری…

طراحی مقاوم پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از تئوری Hinfinity

طراحی مقاوم پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از تئوری Hinfinity کنترل مقاوم کارآیی مقاوم پایداری مقاوم پایدارساز سیستم قدرت طراحی مقاوم پایدارساز سیستم قدرت با استفاده از تئوری Hinfinity دانلود مقالات برق کنترل دانلود مقالات مهندسی برق کنترل طراحی مقاوم…

گزارش كارآموزی رشته مدیریت با عنوان تأمین اجتماعی

گزارش كارآموزی رشته مدیریت با عنوان تأمین اجتماعی تأمین اجتماعی چشم انداز رفاه اجتماعی منابع تأمین مالی و هزینه ها دانلود گزارش كارآموزی رشته مدیریت دانلود گزارش كارآموزی تأمین اجتماعی دانلودكارآموزی مدیریت رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش كارآموزی رشته…

بزهکاری اطفال و مسئولیت کیفری انها در حقوق ایران و ترکیه و تحلیل قواعد حاکم بر آنها

بزهکاری اطفال و مسئولیت کیفری انها در حقوق ایران و ترکیه و تحلیل قواعد حاکم بر آنها بزهکاری اطفال در حقوق ایران بزهکاری اطفال در قانون جدید عوامل بزهکاری اطفال کار تحقیقی بزهکاری اطفال پایان نامه بزهکاری اطفال بزهکاری اطفال…

بررسی اطعام در زمان عباسی

بررسی اطعام در زمان عباسی بررسی اطعام در زمان عباسی تغذیه در عصر عباسی دانلود پایان نامه تغذیه در عصر عباسی دانلود پایان نامه بررسی اطعام در زمان عباسی دانلود پایان نامه صنایع غذایی دانلود پایان نامه مهندسی صنایع غذایی…

طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل ترکیبی DEA و EFQM

طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از مدل ترکیبی DEA و EFQM پایان‌نامه ارزیابی عملکرد سازمان ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی روش های ارزیابی عملکرد سازمان شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها انواع مدل های ارزیابی عملکرد سازمان طراحی…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *