مبانی نظری ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

مبانی نظری ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

کلمات کلیدی :

پولشویی در حقوق امارات
بررسی تطبیقی پولشویی
پولشویی در حقوق ایران
پولشویی در حقوق بین الملل
پولشویی در حقوق کیفری ایران
جرم پولشویی در حقوق ایران
پولشویی در نظام حقوقی ایران
پولشويي و راهكارهاي مبارزه با آن
پیشینه خارجی پولشویی
تاریخچه پولشویی در ایران
پیشینه تحقیق در مورد پولشویی

رفتن به سایت اصلی

ماهيت جرایم پولشویي هم در ايران و هم در امارات متحده عربي در حقيقت يكي است و آن، ارتكاب فعاليت هايي است كه باعث بدست آمدن عوايدي از طريق جرایم (مثل كلاهبرداري، رشوه، مواد مخدر و..) مي‌شود چه اين عوايد مستقيماً از جرم بدست آمده باشند چه غيرمستقيم و باواسطه.يكي از نقاط مشترك قانون کشورمان با قانون امارات اين است، هر دو قانون كمك به مرتكبين پولشویي يك جرم جداگانه در نظر گرفته شده است( ماده 2 قانون مبارزه با پولشویي بخش الف ـ ماده 2 قانون مجازات پولشویي امارات بخش اول) و تفاوتي كه در اين ابتدا و جود داد اين است كه ظاهراً قانون مجازات پولشویي امارات اشاره اي به مستقيم يا غيرمستقيم بودن بدست آوردن عوايد نكرده است اما مي توان گفت كه اين موضوع از قواعد كلي قانون برداشت است. 

 

 

 

 

 

این نوشتار فصل دوم پایان نامه پولشویی و با عنوان بررسی ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد.با توجه به نقش مهمي كه بانكها درتمام مراحل پولشويي دارند، در ابتدا شيوه و روشهايي را كه پولشويان با استفاده از بانكها براي پولشويي به كار مي برند را موردبررسي قرار داده وسپس به شيوه هايي كه با استفاده ازساير مؤسسات مالي وهمچنين مؤسسات غيرمالي صورت مي گيردمي پردازيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکيده    2
مقدمه    4
1-1. بیان مساله تحقیق    8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13
1-3.پرسشهای تحقیق    14
1-4.فرضيه هاى تحقيق    14
1-5.اهداف انجام تحقیق    15
1-7.ساختار تحقیق    16

 

 

فصل دوم:جرم انگاری، شیوه ها،اهداف، مراحل و آثار    87

زیان ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    87

مبحث اول.تبیین شيوه ها و وسايل ارتكاب جرایم پولشویی در حقوق ایران و امارات    88
گفتار اول.شيوه هاي مشتمل بر استفاده از تطهیر پول در بانكهای اقتصادی    89
گفتار دوم.شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات اقتصادی غير بانكي    96
گفتار سوم.شيوه ها و طرق پولشويي، بدون استفاده از مؤسسات اقتصادی    98
مبحث دوم.مراحل انجام جرایم پولشويي در حقوق ایران و امارات    103
گفتار اول.جايگزيني عملیات پولشویی    103
گفتاردوم.لايه‌گذاري عملیات پولشویی    105
گفتار سوم.ادغام عملیات پولشویی    106
گفتار چهارم.نتيجه حاصله از جرم    107
گفتار پنجم.مشاركت و معاونت در پولشويي    109
گفتار ششم. عمل مرتكبین پولشویی    111
مبحث سوم.بررسي جرم شناختي،اهداف پولشويي و آثار پولشويي    113
گفتار اول.تبیین ميزان پولشويي    119
گفتار دوم.اهداف و علل پولشويي    121
گفتار سوم.آثار و زيانهاي ناشی از پولشويي    123

مبحث چهارم.آثارهای ناشی از جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    128

 

 

مآخذ    
-منابع فارسی   
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    
-منابع انگليسي    

 

پرسشنامه ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمانهای غیر انتفاعی در توانمندسازی کودکان خیابانی

پرسشنامه ارزیابی تطبیقی عملکرد سازمانهای غیر انتفاعی در توانمندسازی کودکان خیابانی کودکان خیابانی پرسشنامه کودکان خیابانی پرسشنامه درباره کودکان کار پرسشنامه کودکان کار پرسشنامه توانمندسازی کودکان خیابانی عدم توانمندسازی کودکان خیابانی پرسشنامه عملکرد سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان خیابانی…

ارزیابی رابطه هوش و خلاقیت بچه های دبیرستانی

ارزیابی رابطه هوش و خلاقیت بچه های دبیرستانی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان ارزیابی رابطه هوش و خلاقیت بچه های دبیرستانی بررسی همبستگی بین هوش و خلاقیت دانش آموزان دبیرستانی ارزیابی رابطه هوش و خلاقیت دانش آموزان اسلامشهر…

بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان

بررسی تاثیر یادگیری الکترونیکی بر عملکرد کارکنان پایان نامه مدیریت دانش پایان نامه یادگیری الکترونیکی فرآیندهای مدیریت دانش پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان بازرسی استقرار مدیریت دانش در سازمان بازرسی پایان نامه تاثیر مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی تاثیر…

بكارگیری روش پردازش تصویر جهت تعیین میزان پتاسیم خاك

بكارگیری روش پردازش تصویر جهت تعیین میزان پتاسیم خاك خاك پتاسیم پردازش تصویر كدهای رنگی RGB تعیین میزان پتاسیم خاك سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه فایل خرید مقاله و…

پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن (OHI) با روایی و پایایی

پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن (OHI) با روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و همکاران پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فیلدمن پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و تارتر پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه پرسشنامه سلامت سازمانی هوی…

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 4( درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای)

پاورپوینت استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 4( درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای) پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره‌ 4 پاورپوینت درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای تحقیق درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای مقاله درآمدهای حاصل از عملیات مبادله ای پاورپوینت…

پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده

پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره برگرفته از کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت صرافی زاده رفتن به سایت اصلی پاورپوینت سیستم های هوشمند یا خبره برگرفته از…

تشریح نظریه های خشنودی شغلی و بررسی عوامل مرتبط بر آن

تشریح نظریه های خشنودی شغلی و بررسی عوامل مرتبط بر آن کلمات کلیدی : نظریه های خشنودی شغلی نظریه مازلو رضایت شغلی ابعاد رضایت شغلی مولفه های رضایت شغلی کارکنان عوامل مرتبط بر خشنودی شغلی مفهوم و نظریه های رضایت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای زبان آموزی 68 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهای زبان آموزی 68 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه راهبردهای زبان آموزی مبانی نظری راهبردهای زبان آموزی پیشینه تحقیق راهبردهای زبان آموزی پیشینه داخلی راهبردهای زبان آموزی پیشینه خارجی راهبردهای زبان آموزی…

تصفیه بیولوژیک خاک از سرب و کادمیوم با گیاه اسطوخودوس

تصفیه بیولوژیک خاک از سرب و کادمیوم با گیاه اسطوخودوس کلمات کلیدی : پایان نامه گیاه پالایی گیاه پالایی در ایران گیاه پالایی فلزات سنگین آلودگی خاک با فلزات سنگین  گیاه پالایی خاکهای آلوده به فلزات سنگین گیاه پالایی عناصر…

حقوق اساسی سازمانهای دولتی دکتر روح اله رهامی

حقوق اساسی سازمانهای دولتی دکتر روح اله رهامی حقوق اساسی سازمانهای دولتی دکتر روح اله رهامی رفتن به سایت اصلی حقوق اساسی سازمانهای دولتی دکتر روح اله رهامی پیاده سازی کلیه جلسات( 12 جلسه ) کلاس درس حقوق اساسی سازمانهای دولتی ویژه دانشجویان…

مدلسازی تغییرپذیری مکانی و زمانی از آلودگی هوا مربوط به ترافیک: مدلهای رگرسیون ساعتی مورد استفاده برای کربن سیاه

مدلسازی تغییرپذیری مکانی و زمانی از آلودگی هوا مربوط به ترافیک: مدلهای رگرسیون ساعتی مورد استفاده برای کربن سیاه مدلسازی تغییرپذیری مکانی و زمانی از آلودگی هوا مربوط به ترافیک مدلهای رگرسیون ساعتی مورد استفاده برای کربن سیاه رفتن به…

بررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمه

بررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمه آتشکاری لرزش زمین شبکه عصبی تحلیل پوششی داده ها کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد بررسی و کنترل لرزشهای حاصل از انفجار بر سد رودخانه شور سرچشمه…

مبانی نظری رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان

مبانی نظری رابطه خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان مبانی نظری خودکارآمدی تحصیلی دانلود مبانی نظری خودکارآمدی مبانی نظری اهمال کاری مبانی نظری اهمال کاری تحصیلی مبانی نظری تاثیر خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی اهمال کاری تحصیلی در…

مشکلات خصوصی سازی بانک های دولتی

مشکلات خصوصی سازی بانک های دولتی آزاد سازی خصوصی سازی عملکرد بانک های دولتی و خصوصی چالشهای خصوصی سازی بانک های دولتی دانلود مقالات رشته اقتصاد دانلود مقالات اقتصاد مشکلات خصوصی سازی بانک های دولتی رفتن به سایت اصلی دانلود…

پایان‌نامه کارشناسی صنایع شیمیایی با عنوان آزمایشگاه پالایشگاه نفت تهران

پایان‌نامه کارشناسی صنایع شیمیایی با عنوان آزمایشگاه پالایشگاه نفت تهران پالایشگاه نفت آزمایشگاه پالایشگاه نفت پالایشگاه نفت تهران دانلود پایان نامه آزمایشگاه پالایشگاه نفت تهران دانلود پایان نامه کارشناسی صنایع شیمیایی رفتن به سایت اصلی دانلود پایان‌نامه کارشناسی صنایع شیمیایی…

مقاله رشته روانشناسی با عنوان تحقیق و ریشه‌یابی مشكلات و اختلالهای روانی- رفتاری در خانواده

مقاله رشته روانشناسی با عنوان تحقیق و ریشه‌یابی مشكلات و اختلالهای روانی- رفتاری در خانواده خانواده نظریه اثبات گرایی اختلالهای روانی رفتاری نظریه یادگیری و پیوند افتراقی دانلود مقاله رشته روانشناسی با عنوان تحقیق و ریشه‌یابی مشكلات و اختلالهای روانی…

رویکردهای نظری شادکامی در روانشناسی و بررسی اهمیت شادکامی

رویکردهای نظری شادکامی در روانشناسی و بررسی اهمیت شادکامی کلمات کلیدی : تحقیق پایان نامه شادکامی تعریف نظری شادکامی تعریف عملیاتی شادکامی رویکردهای نظری شادکامی نظریه های مربوط به شادکامی نظریه های مرتبط با شادکامی متغیرهای موثر بر شادکامی راهبردهای…

سلب مالکیت در قرار دادهای بین المللی نفت و گاز

سلب مالکیت در قرار دادهای بین المللی نفت و گاز سلب مالکیت چیست سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی شیوه های سلب مالکیت سلب مالکیت در نظام حقوق داخلی ایران شرایط سلب مالکیت در قرار دادهای نفتی آثار سلب مالکیت در…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک هویت 31 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک هویت 31 صفحه کلمات کلیدی : پیشینه سبک هویت مبانی نظری سبک هویت ادبیات نظری سبک هویت چارچوب نظری سبک هویت پیشینه تحقیق سبک هویت پیشینه پژوهش سبک هویت پیشینه داخلی سبک هویت پیشینه…

بررسی فقهی حقوقی معامله مسلمان با کفار

بررسی فقهی حقوقی معامله مسلمان با کفار معامله با کافر در قران پایان نامه معامله مسلمان با کافر کاربرد قاعده نفی سلطه در حقوق ایران معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه معامله مسلمان با کافر از دیدگاه حقوق…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مولفه های ابراز وجود

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مولفه های ابراز وجود کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مولفه های ابراز وجود مبانی نظری مولفه های ابراز وجود پیشینه تحقیق مولفه های ابراز وجود پیشینه داخلی مولفه های ابراز وجود پیشینه خارجی…

استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب

استفاده از داده کاوی برای ضد پولشویی و کشف تقلب کلمات کلیدی : پایان نامه داده کاوی پولشویی در صنعت بانکی پایان نامه مبارزه با پولشویی کشف پولشویی با داده کاوی کشف تقلبات مالی با داده کاوی طراحی الگویی براي…

پرسشنامه اخلاق حرفه ای حسابداران با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه اخلاق حرفه ای حسابداران با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه اخلاق حرفه ای دانلود پرسشنامه اخلاق حرفه ای پرسشنامه اخلاق حرفه ای حسابداران پرسشنامه اخلاق حرفه ای کارکنان پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه اي دانلود پرسشنامه…

بررسی كاركرد لایه های نازك CuInSe و اهمیت اتصال به آنها

بررسی كاركرد لایه های نازك CuInSe و اهمیت اتصال به آنها لایه نازک روش های سنتز سلولهای خورشیدی لایه های نازك CuInSe دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مواد بررسی كاركرد لایه های نازك CuInSe و اهمیت اتصال به آنها…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *