بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی

بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی

کلمات کلیدی :

مفهوم جرم پولشویی
آراء در مورد جرم پولشویی
اهداف جرم انگاری جرم پولشویی
تحقیق کامل در مورد پولشویی
تحقیق جدید در مورد پولشویی

رفتن به سایت اصلی

پولشويي كه به آن تطهير پول يا پاك نمايي پول نيز گفته مي شود، معادل لغوي انگليسي Money Laundering  است. پول شويي که برای اولين بار درسطح بين المللي مطرح شد، فقط به تطهير اموال كثيف ناشي از تجارت مواد مخدر اطلاق شد.براي اولين بار، نيروي ويژه اقدام مالي براي مبارزه با پولشويي(فاتف)  درسال1990 به كشورها توصيه كرد كه اصطلاح پولشويي به تطهير اموال ناشي از كليه جرايمي كه به نحو قابل ملاحظه اي سودآورهستند ويا برخي جرايم مهم گسترش يابد.

 

 

 

 

اين سازمان تعريف مصداقي زير را براي جرم پولشويي ارائه داده است: 

«الف.تحصيل، تملك، نگهداري، تصرف يا استفاده از درآمدهاي حاصل از جرم با علم به اينكه به  طورمستقيم يا غيرمستقيم درنتيجه ارتكاب جرم به دست آمده است؛ 
ب.تبديل،‌ مبادله يا انتقال درآمدهاي حاصل ازجرم به منظور پنهان كردن منشأ غيرقانوني آن، با علم به اينكه به طور مستقيم يا غير مستقيم از ارتكاب جرم بوده يا كمك به مرتكب به نحوي كه مشمول آثار وتبعات قانوني ارتكاب آن جرم نشود؛
ج.اخفاء يا پنهان كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل، نقل وانتقال، جابجايي يا مالكيت درآمدهاي حاصل از جرم كه به طور مستقيم يا غير مستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده است.»

 

 

 

 

هدف از این پایان نامه بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی می باشد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    2
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    6
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    26
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    31
-منابع فارسی    38
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    40
-منابع انگليسي    44

 

بررسی مدل ها و نظریه های هوش سازمانی

بررسی مدل ها و نظریه های هوش سازمانی ابعاد هوش سازمانی نظریه های هوش سازمانی  مدل های هوش سازمانی  پایان نامه هوش سازمانی دانلود پایان نامه هوش سازمانی پایان نامه درباره هوش سازمانی رفتن به سایت اصلی هوش سازمانی داشتن…

گزارش کارآموزی رشته شیمی كاربردی شرکت شورآور گرمسار (سهامی خاص)

گزارش کارآموزی رشته شیمی كاربردی شرکت شورآور گرمسار (سهامی خاص) نمک انواع نمک تولید نمک شرکت شورآور گرمسار دانلود گزارش کارآموزی رشته شیمی كاربردی شرکت شورآور گرمسار (سهامی خاص) خرید گزارش کارآموزی رشته شیمی كاربردی انجام گزارش کارآموزی رشته شیمی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی 35 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش سازمانی 35 صفحه کلمات کلیدی : پیشینه هوش سازمانی مبانی نظری هوش سازمانی ادبیات نظری هوش سازمانی چارچوب نظری هوش سازمانی پیشینه تحقیق هوش سازمانی پیشینه پژوهش هوش سازمانی پیشینه داخلی هوش سازمانی پیشینه…

پاورپوینت تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين

پاورپوینت تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين کلمات کلیدی : پاورپوینت تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين پاورپوینت تکريم ارباب رجوع پاورپوینت جلب رضايت مراجعين تکريم ارباب رجوع و جلب رضايت مراجعين تحقیق تکريم ارباب رجوع و جلب…

رابطه خودکارآمدی با اضطراب استرس و افسردگی در دانشجویان دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی

رابطه خودکارآمدی با اضطراب استرس و افسردگی در دانشجویان دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی، راهنمایی و مشاوره با عنوان رابطۀ خودکارآمدی با اضطراب استرس و افسردگی در دانشجویان دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی رشته…

پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل رگرسيون دو متغيره: مسأله تخمين

پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل رگرسيون دو متغيره: مسأله تخمين کلمات کلیدی : پاورپوینت مدل رگرسيون دو متغيره : مساله تخمين پاورپوینت فصل سوم کتاب اقتصاد سنجی گجراتی پاورپوینت فصل سوم کتاب…

تشریح ماهیت قتل عمد و ارکان و مشارکت در آن

تشریح ماهیت قتل عمد و ارکان و مشارکت در آن ماهیت قتل عمد مشارکت در قتل عمد عناصر مشارکت در قتل عمد دانلود پایان نامه قتل عمد دانلود پایان نامه مشارکت در قتل عمد پیشینه شرکت درجرم رفتن به سایت…

پرسشنامه شناسایی و تحلیل مولفه های استراتژی های منابع انسانی در بررسی ارزیابی عملکرد مدیران

پرسشنامه شناسایی و تحلیل مولفه های استراتژی های منابع انسانی در بررسی ارزیابی عملکرد مدیران پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی مدل SWOT پرسشنامه مدل achieve پرسشنامه بهره وری هرسی و…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری فعالیت ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری فعالیت ها مبانی نظری برون سپاری فعالیت ها مبانی نظری در مورد برون سپاری فعالیت ها دانلود مبانی نظری برون سپاری فعالیت ها پیشینه تحقیق در مورد برون سپاری فعالیت ها پیشینه تحقیق…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش 101 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استقرار مدیریت دانش 101 صفحه کلمات کلیدی : پیشینه تحقیق مدیریت دانش پیشینه پژوهش مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری استقرار مدیریت دانش مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش پیشینه تحقیق…

پاورپوینت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در کشورها و شرکتهای مختلف دنیا

پاورپوینت نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در کشورها و شرکتهای مختلف دنیا کلمات کلیدی : پاورپوینت نظام پذيرش و بررسيپيشنهادها در کشورها و شرکتهای مختلف دنیا پاورپوینت نظام پذيرش و بررسيپيشنهادها نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها در ژاپن نظام پذيرش…

ارزیابی سطح چابکی سازمان با روش BSC

ارزیابی سطح چابکی سازمان با روش BSC کلمات کلیدی : ارزیابی سطح چابکی سازمان چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی مدل های دستیابی به چابکی سازمانی مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ چابکی سازمان با کارت امتیازی متوازن دانلود…

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC

پروپوزال ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی با روش BSC ارزیابی عملکرد با کارت امتیازی متوازن ارزیابی عملکرد کارکنان با کارت امتیازی متوازن ارزيابي عملكرد سازمان با روش كارت امتيازي متوازن (bsc) ارزیابی عملکرد شرکت شهرک های صنعتی ارزیابی عملکرد…

تعریف و توصیف نظام تعزیرات اسلامی و تقسیم بندی های آن

تعریف و توصیف نظام تعزیرات اسلامی و تقسیم بندی های آن تعزیر در قانون نظام تعزیرات اسلامی تعزیرات شرعی و حکومتی تقسیم بندی  نظام تعزیرات اسلامی تعزیر در قانون مجازات اسلامی تعزیر در قانون مجازات اسلامی تعزیر در قانون به…

تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و تاثیر متقابل آن با توسعه دانایی محور

تاثیر آی تی بر شکل گیری سازمان های اطلاعاتی و تاثیر متقابل آن با توسعه دانایی محور نیروی انسانی فناوری اطلاعات جامعه اطلاعاتی توسعه دانایی محوری دانلود پایان نامه رشته مدیریت دانلود پایان نامه مدیریت تاثیر فناوری اطلاعات بر شکل…

عوامل پایه ای و اساسی تاثیرگذار بر اخلاق حرفه ای از نگاه زیونتس و پنیو

عوامل پایه ای و اساسی تاثیرگذار بر اخلاق حرفه ای از نگاه زیونتس و پنیو کلمات کلیدی : پایان نامه اخلاق حرفه ای نظام های عمده اخلاق حرفه ای مشکلات و موانع اخلاق حرفه ای ويژگيهاي افراد دارای اخلاق حرفه‌اي…

پاورپوینت فصل دوم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع انواع بازار و محيط بازاريابي

پاورپوینت فصل دوم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع انواع بازار و محيط بازاريابي پاورپوینت فصل دوم کتاب بازاريابي و مديريت بازار تألیف حسن الوداری با موضوع انواع بازار و محيط بازاريابي پاورپوینت فصل دوم کتاب…

مبانی نظری پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن

مبانی نظری پولشویی در بانک و راهکار اجرایی مقابله و مبارزه با آن کلمات کلیدی : پولشویی در بانکها پولشویی در بانکداری الکترونیک پولشویی در نظام بانکی ایران مبارزه با پولشویی در بانک ها روشهای پولشویی در سیستم بانکی پولشویی…

ابعاد هویت و عوامل موثر بر شکل گیری هویت در نوجوانان و جوانان

ابعاد هویت و عوامل موثر بر شکل گیری هویت در نوجوانان و جوانان کلمات کلیدی : هویت و ابعاد آن نظریه های هویت مولفه های هویت پایان نامه انواع هویت نظریه هویت اریکسون نظریات شکل گیری هویت هویت یابی در…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 80 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت روانی 80 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری سلامت روان تاریخچه سلامت روانی پیشینه خارجی سلامت روانی پیشینه نظری سلامت روان پیشینه پژوهش سلامت روان پیشینه پژوهشی سلامت روان پیشینه خارجی سلامت روان پیشینه…

تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان

تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی کالبدی شهر کرمان تحلیل گسترش فیزیكی شهر كرمان روند توسعه فیزیکی شهر کرمان روند توسعه کالبدی شهر کرمان تحلیل نحوه توسعه فیزیکی شهر کرمان تحلیل نحوه توسعه کالبدی شهر کرمان روند تاریخی توسعة فیزیكی…

آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات

آثار تربیتی مطلوب حج از منظر قرآن و روایات آثار تربیتی حج آثار تربیتی حج از نگاه قرآن آثار تربیتی حج از نگاه روایات آثار حج در آیات و روایات بررسی مبانی و آثار تربیتی حج تحقیق آثار تربیتی حج…

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تمرکز مالکیت

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش تمرکز مالکیت کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تمرکز مالکیت مبانی نظری تمرکز مالکیت پیشینه تحقیق تمرکز مالکیت پیشینه داخلی تمرکز مالکیت پیشینه خارجی تمرکز مالکیت پیشینه پژوهش تمرکز مالکیت پیشینه نظری تمرکز مالکیت…

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری دغدغه مسیر شغلی

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری دغدغه مسیر شغلی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه دغدغه مسیر شغلی مبانی نظری دغدغه مسیر شغلی پیشینه تحقیق دغدغه مسیر شغلی پیشینه داخلی دغدغه مسیر شغلی پیشینه خارجی دغدغه مسیر شغلی…

بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان کار خیابانی

بررسی نقش سازمانهای مردم نهاد در توانمندسازی کودکان کار خیابانی کودکان کار خیابانی سازمانهای مردم نهاد مقاله توانمندسازی کودکان خیابانی توانمندسازی کودکان کار مقاله توانمندسازی کودکان کار خیابانی نقش سازمان‌های مردم نهاد در توانمندسازی کودکان کار خیابانی رفتن به سایت…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *